Invallen en arrestaties op vliegveld Eindhoven voor witwassen via ondergronds bankiersnetwerk

In dit artikel:

Een 54-jarige man uit Deventer is op zondag aangehouden op Eindhoven Airport. Hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die grote hoeveelheden geld zou hebben witgewassen via ondergronds bankieren. Een dag later arresteerde de politie nog vier verdachten en werden vijf locaties in Deventer, Apeldoorn en Lelystad doorzocht.

De andere verdachten zijn een 35-jarige man uit Deventer, een 37-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Apeldoorn en een 46-jarige vrouw uit Lelystad. Zij worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. De hoofdverdachte wordt daarnaast verdacht van leidinggeven aan het netwerk.

De politie nam administratie, gegevensdragers, twee voertuigen en contant geld in beslag. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de geldstromen liepen en welke rol iedere verdachte had. Ondergronds bankieren maakt het mogelijk geld buiten reguliere banken om te verplaatsen, bijvoorbeeld via contante uitbetalingen of cryptovaluta, waardoor de herkomst kan worden verhuld. Drie verdachten worden woensdag voorgeleid. Het onderzoek wordt geleid door de landelijke opsporingsdienst onder gezag van het Landelijk Parket. Hun schuld staat nog niet vast.