Internationale 'onderwereldbankier' opgepakt in Dubai | 'Miljarden' aan misdaadgeld in beeld | Link met Nederlandse criminelen (VIDEO)

In dit artikel:

In Dubai is Asif Abdul Razzaq aangehouden, een Pakistaanse ondergrondse bankier die in Nederlandse opsporingskringen bekendstaat als “Saad de Paak”. Spanje zoekt hem wegens drugshandel en witwassen. Europol beschouwt hem als een spilfiguur en operationeel leider van de zogenoemde Dubai Bank, een internationaal netwerk dat op grote schaal geld verplaatste voor drugsorganisaties.

De aanhouding maakt deel uit van Operation Drakkar, een onderzoek dat in februari 2021 begon nadat de Spaanse autoriteiten voor de kust van Galicië het schip Nehir onderschepten. Aan boord werd ongeveer 1.835 kilo cocaïne gevonden. De bemanning probeerde het schip te laten zinken door waterinlaten te openen. Later bleek dat nog circa 1.650 kilo cocaïne verborgen was; leden van de organisatie zouden die partij uit het half gezonken schip hebben gehaald. Het Nederlandse drugsmilieu speelde volgens het onderzoek een rol bij het transport. De Zweed Jonas Falk, ook bekend als “PlayaZweed”, is hiervoor recent tot negen jaar cel veroordeeld.

Het onderzoek naar de financiers achter de zending leidde naar een wereldwijd netwerk van ondergrondse bankiers. De Dubai Bank was geen officiële bank, maar werkte volgens principes die vergelijkbaar zijn met het hawala-systeem. Drugsorganisaties konden contant geld afgeven aan een tussenpersoon in bijvoorbeeld Nederland, waarna een aangesloten bankier in Dubai of een ander land vrijwel direct een vergelijkbaar bedrag aan de ontvanger uitbetaalde. Het geld hoefde daardoor niet fysiek de grens over.

Volgens Europol werden schulden binnen het netwerk verrekend via onder meer ondernemingen, bankrekeningen, contant geld, cryptovaluta en handelsconstructies. Ook werden bankbiljetnummers als herkenningstokens gebruikt bij overdrachten. De financiële organisatie zou niet alleen opbrengsten hebben witgewassen, maar ook kredieten hebben verstrekt voor de aankoop van cocaïne, transporten en nieuwe zendingen. Daarmee vormde het netwerk volgens de onderzoekers een belangrijk onderdeel van de logistiek van de internationale cocaïnehandel.

Bij de internationale actie werden in totaal 21 verdachten aangehouden. Op 22 juli werden vijftien mensen in Spanje opgepakt en daarnaast arrestaties verricht in de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Nederland. In de Emiraten werden vier verdachten gearresteerd, onder wie de vermoedelijke topman van de Dubai Bank. Er werd beslag gelegd op 48 panden ter waarde van ruim 14 miljoen euro, luxeauto’s ter waarde van meer dan 1,6 miljoen euro en 121 bankrekeningen met ongeveer 2,3 miljoen euro. In totaal is voor circa 20 miljoen euro aan vermogen geïdentificeerd; volgens Nederlandse en Spaanse media zou het netwerk miljarden aan geldstromen hebben verwerkt.

Razzaqs bijnaam komt voor in onderzoeken naar Nederlandse criminelen als “Bolle Jos” Leijdekkers, Edin G. en Faissal Taghi. Een belangrijke Nederlandse schakel, de Griekse ondergrondse bankier Thanas B., kreeg in Rotterdam zeven jaar cel. Volgens het Openbaar Ministerie liet hij via geldkoeriers in Den Haag minstens 500 miljoen euro aan contant misdaadgeld verplaatsen en legde hij verantwoording af aan “Saad”.

Aan het onderzoek werken onder meer Nederland, Spanje, Zweden, de Verenigde Staten en de Amerikaanse DEA mee. Ook Belgische en Britse diensten zouden betrokken zijn. Het onderzoek, dat wordt gecoördineerd door Europol en onder toezicht staat van de Spaanse Audiencia Nacional, loopt in meerdere landen door; meer verdachten zijn nog in beeld.