Internationaal gezochte Montenegrijn opgepakt in internationaal witwasonderzoek

In dit artikel:

In Frankrijk is een internationaal gezochte man uit Montenegro opgepakt, verdacht van het grootschalig witwassen van geld afkomstig uit de internationale cocaïnehandel, vooral vanuit de Franse zuidkust. Europol meldt dat Franse, Zwitserse en Italiaanse gerechtelijke diensten het netwerk hebben ontmanteld na een gezamenlijk onderzoek dat in 2024 onder de naam Operatie Pozzo (put) begon. Door het analyseren van verdachte financiële transacties kwamen opsporingsdiensten een complex systeem op het spoor dat voornamelijk financiële diensten leverde aan de Italiaanse misdaadorganisaties ’Ndrangheta en Camorra. De actie toont het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij het verstoren van transnationale drugslijnen en hun wasstructuren.