Honderden miljoenen aan btw-fraude | 'Fraudeurs wasten wit voor criminele organisaties'

In dit artikel:

Bij de Europese operatie Hermes zijn woensdag in acht landen ruim 300 panden doorzocht en 62 verdachten aangehouden. De actie richtte zich op twee criminele organisaties die worden verdacht van grootschalige btw-carrouselfraude met mobiele telefoons en andere elektronica, en van witwassen. Ook in Nederland waren doorzoekingen. De FIOD voerde die uit, samen met het Nederlandse kantoor van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) in Rotterdam. Over Nederlandse verdachten of de onderzochte locaties is niets bekendgemaakt.

De arrestaties vonden plaats in Portugal, Spanje en Italië: respectievelijk 39, 20 en 3 personen werden opgepakt. Verder waren Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Malta en Spanje bij de actie betrokken. Volgens het EPPO liep de schade voor Europese belastinginkomsten op tot minstens 410 miljoen euro. De autoriteiten proberen tot 310 miljoen euro veilig te stellen. Bankrekeningen en aandelen zijn geblokkeerd en onder meer vastgoed, voertuigen, contant geld en gouden munten zijn in beslag genomen.

De fraude maakte gebruik van de btw-vrijstelling voor grensoverschrijdende handel binnen de EU. Bedrijven verkochten goederen via internationale ketens, waarbij zogenoemde missing traders btw inden maar niet afdroegen en andere ondernemingen de belasting terugvroegen. De twee syndicaten deelden bedrijven, goederen en logistiek en gebruikten versleutelde communicatie. Ook kantoren van adviseurs, advocaten en transportbedrijven werden doorzocht.

Een deel van het netwerk zou bovendien tegen betaling geld hebben witgewassen voor andere criminele organisaties. Een hoofdverdachte zou eerder een Zweeds fraudenetwerk hebben geleid en na ingrijpen van de Zweedse autoriteiten in Portugal een nieuwe bedrijfsstructuur hebben opgezet.