Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

In dit artikel:

Het Openbaar Ministerie heeft boetes opgelegd aan twee voormalige bestuurders van Payvision BV voor het leidinggeven aan langdurige overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het strafrechtelijk onderzoek begon na een aangifte van De Nederlandsche Bank wegens Wwft-overtredingen. Uit het onderzoek bleek dat Payvision BV tussen 2016 en april 2020 onvoldoende cliëntenonderzoek uitvoerde, wat leidde tot meerdere overtredingen van de Wwft. Het OM benadrukt de cruciale rol van dienstverlenende instellingen als poortwachters tegen witwassen en terrorismefinanciering en terechtstelling van de bestuurders vanwege het falen van Payvision BV in die functie. Het bedrijf is ontbonden en mag geen betaaldiensten meer aanbieden.