Geld, luxe horloges en arrestaties in Amsterdam en Zaandam voor hypotheekfraude en witwassen

In dit artikel:

Tussen 7 en 9 oktober 2025 heeft de financiële recherche van de Amsterdamse politie acht mensen gearresteerd in een onderzoek naar hypotheekfraude, witwassen, oplichting en valsheid in geschrifte in de regio Amsterdam en de Zaanstreek. De verdachten (27–43) werken als makelaar, bij administratiekantoren of als hypotheekadviseur. Bij doorzoekingen van vier locaties werd administratiemateriaal, contant geld, dure horloges, sieraden en een ploertendoder in beslag genomen.

Het onderzoek, gestart in juni 2025, richt zich op een hoofdverdachte die valse inkomens- en dienstbetrekkingsgegevens leverde—vaak voor arbeidsmigranten—zodat klanten hypotheken kregen en crimineel geld via woningtransacties of verbouwingen kon worden witgewassen. Twintig getuigen zijn gehoord. Politie, eenheid Noord-Holland en de FIOD pleiten voor strengere controles en betere informatie-uitwisseling (onder meer via een centraal aandeelhoudersregister). Alle verdachten zijn voorlopig heengezonden; het onderzoek loopt door en meer aanhoudingen zijn mogelijk.