FIOD rolt omvangrijk fraude- en drugsnetwerk op rond ketamine, hennep en witwassen miljoenen
In dit artikel:
De FIOD voert een strafrechtelijk onderzoek naar een omvangrijke zaak rond vermoedens van ketaminefraude, witwassen en internationale hennepsmokkel. Vijf personen zijn als verdachten aangemerkt; als hoofdverdachte wordt een 45‑jarige Nederlander die in België woont gezien. Twee verdachten zijn aangehouden maar na verhoor weer vrijgelaten.
Het onderzoek concentreert zich vooral op mogelijke btw‑fraude bij de handel in ketamine, een stof die onder de Geneesmiddelenwet valt en zowel diergeneeskundig als illegaal recreatief wordt gebruikt. Volgens de onderzoekers gaven bedrijven van de hoofdverdachte ketamine als exportproduct op om het 0%-btw‑tarief toe te passen, terwijl de ladingen naar alle waarschijnlijkheid niet daadwerkelijk uit Nederland werden uitgevoerd. Het geschatte nadeel voor de Belastingdienst bedraagt circa 2,4 miljoen euro bij een partij van ongeveer 19.250 kilogram ketamine.
De betrokken ondernemingen beschikten wel over vergunningen voor handel in ketamine voor veterinaire doeleinden, maar die leveringen mogen alleen aan officieel geregistreerde afnemers plaatsvinden. De FIOD vermoedt dat die regels zijn omzeild met schijnconstructies: buitenlandse afnemers werden als eindbestemming opgevoerd en transportdocumenten zouden zijn vervalst.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar witwassen. De hoofdverdachte en zes gelieerde bedrijven zouden in totaal ruim 460.000 euro aan criminele gelden hebben verwerkt. Dat geld zou afkomstig zijn van Duitse personen die dachten te investeren en later aangifte deden van beleggingsfraude.
Bij het onderzoek kwam ook een zending hennep aan het licht: in maart 2026 werd een partij onderschept die als laboratoriumapparatuur was aangegeven, maar die meer dan 134 kilogram hennep bevatte. Meerdere panden zijn doorzocht, waaronder woonhuizen in Den Helder en België en vier bedrijfslocaties in Laarbeek, Waalwijk en Eindhoven.
Het Functioneel Parket leidt het lopende onderzoek. De mix van vermeende belastingontduiking, valsheid in geschrifte, witwassen en drugssmokkel maakt dit een meervoudige zaak met zowel economische als strafrechtelijke consequenties.