FIOD-onderzoek naar vermoedelijke belastingfraude van 2,4 miljoen euro met 20 ton ketamine

In dit artikel:

De FIOD onderzoekt een zaak rond grootschalige ketaminehandel waarbij ook witwassen en internationale wietsmokkel worden onderzocht. Vijf verdachten — vier Nederlandse mannen en één vrouw, tussen de 44 en 64 jaar — zouden hebben gefraudeerd met de omzetbelasting over ongeveer 19.250 kilo ketamine. De staat loopt daardoor naar schatting zo’n 2,4 miljoen euro mis.

Volgens de verdenking hebben bedrijven van de hoofdverdachte de ladingen opgegeven als uitvoer van ketamine als diergeneesmiddel en het 0%-btw-tarief gehanteerd. Onderzoek wijst er echter op dat het middel Nederland mogelijk niet heeft verlaten en dat er onterecht geen 21% btw is afgedragen voor binnenlandse leveringen. De ketamine zou via schijnconstructies op de zwarte markt terecht kunnen zijn gekomen.

Ketamine heeft legitieme diergeneeskundige toepassingen maar is ook aantrekkelijk voor illegale handel, wat de fiscale en strafrechtelijke belangen verklaart; de verdachten riskeren vervolging voor belastingfraude, witwassen en betrokkenheid bij drugssmokkel.