FIOD legt miljoenenconstructie bloot: onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen leidt tot arrestaties

In dit artikel:

Een FIOD-onderzoek naar een faillissement heeft geleid tot de ontmanteling van een vermoedelijk witwasnetwerk waarbij in twee jaar tijd meer dan 5 miljoen euro contant zou zijn gepind. Twee mannen, een 52-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden, werden op 18 juni aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De zaak begon nadat een curator melding deed van mogelijke fraude rond een failliete onderneming van de 52-jarige verdachte, die volgens het onderzoek ook buiten de boeken om een bestelbus en circa 300.000 euro aan het bedrijf zou hebben onttrokken. Hij zou daarnaast zijn administratieplicht hebben verzaakt en de curator onvoldoende hebben geïnformeerd. Toen de recherche de geldstromen van een andere onderneming van hem onderzocht, viel op dat er via meerdere zakelijke rekeningen ongebruikelijk veel contant geld werd opgenomen.

Bij een doorzoeking van een bedrijfspand in Lansingerland nam de FIOD administratie, digitale gegevens, telefoons, bankpassen en ruim 30.000 euro cash in beslag. Ook ontdekte de dienst betalingen vanaf verschillende bedrijven, waaronder een onderneming die in verband wordt gebracht met de tweede verdachte. Het geld zou vaak vrijwel direct na ontvangst zijn opgenomen, wat volgens justitie wijst op een constructie om geld te verhullen en door te sluizen.

Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, draait ook om het vermoedelijke gebruik van katvangers: personen die bedrijven op hun naam zetten om de werkelijke betrokkenen buiten beeld te houden. De FIOD sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.