FIOD legt beslag op ruim 3,5 miljoen euro bij onderzoek naar btw-carrousel

In dit artikel:

De FIOD heeft op woensdag 16 september bij een 43-jarige Rotterdammer en zijn bedrijven ruim 3,5 miljoen euro aan bezittingen en handelsvoorraad in beslag genomen. Bij invallen in zijn woning en drie bedrijfspanden in Capelle aan den IJssel werden onder meer administratie, contant geld, een auto, een duur horloge, een woning, banktegoeden en ongeveer 5.000 goederen meegenomen.

De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Hij zou met zijn onderneming onderdeel zijn geweest van een internationale btw-carrousel, waarbij bedrijven goederen en geld doorsluizen en zogenoemde ploffers geïnde btw niet afdragen. Zijn bedrijf zou vanaf 2024 ten onrechte voorbelasting hebben teruggevraagd en niet aan de administratieplicht hebben voldaan. De vermoedelijke schade voor de Nederlandse schatkist bedraagt meer dan 4 miljoen euro.

De Rotterdammer werd aangehouden en verscheen op vrijdag 18 september voor de rechter-commissaris, die besloot dat hij nog veertien dagen vast blijft zitten. Het onderzoek staat onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie en begon na een signaal van de Belastingdienst.