FIOD legt beslag op half miljoen euro cash in onderzoek naar miljoenenzwendel met btw

In dit artikel:

De FIOD heeft bij een grootschalige actie bijna een half miljoen euro contant geld in beslag genomen en vier verdachten aangehouden tijdens invallen op meerdere locaties, onder andere in Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere. De doorzoekingen richtten zich op woningen en bedrijfspanden; daarnaast werden een auto, elektronica, cadeaubonnen, gegevensdragers en administratieve stukken veiliggesteld.

De onderzoeken, gestart naar aanleiding van signalen van de Belastingdienst en geleid door het Functioneel Parket, draaien om vermeende btw-fraude en oplichting. De dienst schat de schade voor de schatkist op circa 1,25 miljoen euro. Volgens de FIOD zouden bedrijven in de handel van consumentenelektronica goederen binnen de EU hebben ingekocht en via een constructie met Nederlandse ondernemingen doorverkocht. Centraal staat het gebruik van zogenoemde “ploffers”: ondernemingen die wel btw aan klanten in rekening brengen maar die belasting niet afdragen, waardoor producten kunstmatig goedkoper kunnen worden aangeboden.

Onder de verdachten zijn twee mannen van 36 en 27 jaar en twee vrouwen van 42 en 56 jaar uit Spijkenisse, Almere, Tilburg en Leeuwarden. Zij zijn na verhoor vrijgelaten maar blijven verdacht. Daarnaast onderzoekt de FIOD een mogelijke oplichting van een online handelsplatform waarbij een 36-jarige man en een 42-jarige vrouw uit Tilburg betrokken zouden zijn. De opsporingsdienst sluit meer maatregelen niet uit.