FIOD arresteert vijf mannen in internationaal witwasonderzoek

In dit artikel:

Op 19 november arresteerde de FIOD vijf mannen (37–58 jaar) uit onder meer Beekdaelen, Sittard, Venlo en het buitenland, verdacht van witwassen en het aansturen van strafbare activiteiten via hun metaalhandelsbedrijven. Onderzoek van het Functioneel Parket wijst volgens de autoriteiten uit dat de ondernemingen mogelijk dienden als dekmantel om grote geldstromen te witwassen; opbrengsten zouden zijn belegd in cryptovaluta en onroerend goed binnen- en buiten Nederland.

In Limburg werden tien woningen of bedrijfsruimtes doorzocht; de recherche legde beslag op onder meer vastgoed, bankrekeningen, ruim 450.000 euro contant, een vuurwapen, drugs, luxe horloges en voertuigen, plus fysieke en digitale administratie en communicatiemiddelen. Ook werden diverse gestolen vervoermiddelen in beslag genomen.

Parallelle opsporingshandelingen en vorderingen werden uitgevoerd in België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Spanje en Zwitserland, met daar eveneens beslag op documenten en vermogen. Het onderzoek duurt voort en verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.