Duits-Nederlands onderzoek naar witwassen van honderden miljoenen via goudsmokkel

In dit artikel:

De Duitse en Nederlandse politie hebben op 7 oktober een internationaal netwerk aangepakt dat volgens justitie jarenlang crimineel geld via goudhandel heeft witgewassen. Het onderzoek omvat 24 verdachten. De organisatie zou vooral opbrengsten uit de drugshandel hebben verwerkt en in zes jaar tijd tussen de 100.000 en 400.000 kilo goud naar Turkije hebben gesmokkeld, met een geschatte waarde van 55 tot 210 miljoen euro. Jaarlijks zou voor tientallen miljoenen euro’s aan crimineel vermogen zijn verplaatst.

De verdachten verzamelden grote hoeveelheden contant geld en kochten daarmee via bevriende juweliers oud- en sloopgoud. Dat werd omgesmolten tot goudbaren en met geprepareerde voertuigen, smokkelvesten en riemen naar Turkije gebracht. Daar werden de baren verwerkt tot sieraden of gebruikt om opdrachtgevers uit te betalen. Een deel van het goud en de sieraden zou vervolgens illegaal naar Duitsland zijn teruggebracht om betrokken juweliers te compenseren.

Bij de gezamenlijke actie werden vijf verdachten aangehouden. In Nederland hield de Zeehavenpolitie in Eindhoven een 55-jarige Rotterdammer aan, die vermoedelijk als ondergrondse bankier werkte. Hij zou ongeveer 60 miljoen euro aan contanten hebben ontvangen en doorgegeven. In Rotterdam en Eindhoven werden panden doorzocht; ook vonden zoekacties plaats in Sliedrecht, Zwijndrecht en Friesland. De Nederlandse autoriteiten namen onder meer gegevensdragers, circa 10.000 euro contant geld, een voertuig en onroerend goed in beslag.

In Duitsland werden drie vermoedelijke hoofdrolspelers opgepakt: Turkse mannen van 46, 45 en 43 jaar. Een vierde verdachte, een 59-jarige man, was al eerder aangehouden. De 45-jarige verdachte uit Übach-Palenberg zou een centrale rol hebben gespeeld bij de goudtransporten en een bedrijf voor de smokkel hebben gebruikt. In totaal namen ongeveer 500 politieagenten en douanemedewerkers deel aan de operatie. In Duitsland werden circa veertig locaties doorzocht en negentien voertuigen, edelmetalen, contanten en vastgoed in beslag genomen. Daaronder bevonden zich tientallen kilo’s goud en zilver, zeven kilo goud, goudbaren en sieraden.

Het onderzoek begon in oktober 2023 na de controle van een Audi op de A3 bij Deggendorf. In verborgen compartimenten lag ruim 55 kilo goud en bijna een half miljoen euro. In februari 2026 onderschepten Duitse onderzoekers opnieuw ruim vijf kilo gouden sieraden. De autoriteiten onderzoeken nog wie de uiteindelijke opdrachtgevers waren en welke drugsgroepen gebruikmaakten van de vermoedelijke witwasdienst. Verdachten worden onder meer verdacht van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en bedrijfsmatige smokkel.