Drietal in Rotterdam gepakt voor witwassen 100 miljoen euro met geldstromen naar China, Dubai en Hongkong

In dit artikel:

De FIOD heeft drie mannen uit Rotterdam van 53, 51 en 41 jaar aangehouden in een groot onderzoek naar witwassen via een vermeende uitzendconstructie. De verdachten werden op 16 juni opgepakt; één bij aankomst op Schiphol, een ander in België waarna uitlevering volgde. Volgens het onderzoek werden grote sommen geld die bedrijven betaalden aan een officieel uitzendbureau niet besteed aan personeel, maar via meerdere vennootschappen en vervalste facturen doorgesluisd naar rekeningen in onder meer China, Dubai en Hongkong.

De zaak kwam aan het rollen na een melding van de Financial Intelligence Unit. De FIOD onderzoekt ook of er met een cash-compensatiesysteem is gewerkt, waarbij contante bedragen en bankbetalingen buiten het normale financiële verkeer om met elkaar werden verrekend. Tussen 2019 en 2025 zou via de betrokken rekeningen ongeveer 100 miljoen euro zijn verwerkt; mogelijk ligt het werkelijke bedrag nog hoger.

In totaal werden elf panden doorzocht in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Albrandswaard. Daarbij nam de FIOD onder meer woningen, voertuigen, een boot, administratie, contant geld, geldtelmachines en digitale gegevensdragers in beslag. Twee verdachten zitten vast; de derde moet nog voor de rechter verschijnen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.