Drie verdachten opgepakt voor grootschalige witwasconstructie van ruim 100 miljoen euro

In dit artikel:

De FIOD heeft op dinsdag 16 juni drie Rotterdammers van 53, 51 en 41 jaar opgepakt op verdenking van witwassen; één van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. De aanhoudingen vonden plaats op Schiphol, in België en op een andere locatie, waarna de Belgische verdachte aan Nederland is overgeleverd.

In het onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Albrandswaard, plus een boot. Daarbij nam de politie onder meer vier woningen, twee voertuigen, een boot, administratie, datadragers, geldtelmachines en contant geld in beslag. Twee verdachten zitten inmiddels 90 dagen in bewaring; de derde moet nog voor de rechter-commissaris verschijnen.

Het onderzoek begon na een melding van de Financial Intelligence Unit. Een bedrijf dat volgens de KvK een uitzendbureau zou zijn, ontving geld van andere ondernemingen, maar stuurde het grootste deel door naar vennootschappen in China, Dubai en Hongkong. De FIOD denkt dat dit deel uitmaakte van een zogenoemd Cash Compensatie Model: bedrijven betaalden giraal, kregen vervolgens contant geld terug en konden zo buiten het normale banksysteem betalingen doen. Volgens de opsporingsdienst zijn daarbij vermoedelijk valse facturen gebruikt om de geldstromen te maskeren.

Tussen juni 2019 en juni 2025 kwam er ongeveer 100 miljoen euro binnen op rekeningen van betrokken bedrijven, waarvan zo’n 85 miljoen euro naar het buitenland werd overgemaakt. De FIOD vermoedt dat het werkelijke fraude- en witwasbedrag nog hoger ligt, mogelijk doordat ook buitenlandse bankrekeningen zijn gebruikt. Het onderzoek valt onder het Functioneel Parket.