Drie verdachten opgepakt voor grootschalige btw-fraude en witwassen

In dit artikel:

De FIOD heeft dinsdag in Doetinchem drie personen aangehouden in een onderzoek naar btw-fraude en witwassen. Als hoofdverdachte wordt een 59-jarige man uit Doetinchem gezien; hij zou een netwerk hebben opgezet en aangestuurd waarin zogenoemde katvangers (mensen die alleen hun naam aan bedrijven verbonden) werden misbruikt. Daarnaast zijn een andere 59-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van het witwassen van de opbrengsten. Twee woningen in Doetinchem zijn doorzocht.

Volgens het onderzoek werden meerdere rechtspersonen en eenmanszaken opgetuigd zonder daadwerkelijke economische activiteiten; de opgegeven voorbelasting bleek grotendeels fictief. Op basis van foutieve aangiften werden onterechte btw-teruggaven uitgekeerd, waarmee vervolgens betalingen werden doorgeschoven naar rekeningen op naam van de verdachten; daarna werden de schijnbedrijven veelal opgeheven. De constructie kenmerkte zich door herhaling, korte levensduur van ondernemingen en centrale aansturing door één persoon, waardoor de feitelijke dader werd afgeschermd. De schade voor de Belastingdienst wordt geraamd op ten minste 259.000 euro. Het Functioneel Parket leidt het lopende onderzoek.