Drie arrestaties in witwas- en belastingonderzoek

In dit artikel:

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) arresteerde op vrijdag 17 april drie verdachten: twee vrouwen van 25 en 37 uit Rotterdam en een 48-jarige man uit Delft. Tegelijk werden doorzoekingen uitgevoerd in vijf woningen in Rotterdam, Delft en Vlaardingen en in een kantoorpand in Alphen aan den Rijn. Daarbij is beslag gelegd op enkele duizenden euro’s contant, ruim 170.000 dollar aan cryptovaluta, en op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Het onderzoek begon na een melding van een gemeente over onverklaarbare geldstromen bij een van de betrokkenen. Fiscale rechercheurs zagen een netwerk van nauw verbonden personen en bedrijven — veelal familie — met omvangrijke bijschrijvingen en veelvuldige contante opnames die niet te verklaren waren vanuit reguliere bedrijfsactiviteiten. In totaal werd meer dan vier miljoen euro contant opgenomen. Transacties lijken gericht op het verbergen van herkomst en verplaatsing van geld. Daarnaast ontbreken of kloppen aangiften voor omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing niet; het vermoedelijke belastingnadeel is circa 1,5 miljoen euro. Het Functioneel Parket leidt het strafrechtelijk onderzoek.