Cryptocrimineel (23) uit Delfzijl stuurt vanuit cel jongeren aan: OM eist 8 jaar voor witwassen 1,5 miljoen
In dit artikel:
Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen een 23‑jarige man uit Delfzijl die volgens het OM grootschalig cryptowitwassen en contante geldstromen beheerste. De verdachte zou via bankhelpdeskfraude en phishing ruim 1,5 miljoen euro aan cryptotegoeden (voornamelijk Bitcoin en Ethereum) hebben verkregen en daarnaast bijna 400.000 euro aan contant geld in bezit hebben gehad dat niet uit legale inkomsten valt te verklaren.
Politie en OM kwamen hem op het spoor na een onderzoek dat van Oost- naar Noord-Nederland ging; hij werd op 23 december 2024 aangehouden in Groningen. Volgens het OM gooide hij vlak voor zijn arrestatie twee telefoons uit het raam. Uit die telefoons kwamen aanwijzingen naar voren: drie crypto‑wallets met tegoeden van ruim 1,5 miljoen euro, plus gebruik van tussenpersonen en “katvangers” om de herkomst te verhullen. De verdachte maakte ook gebruik van meerdere wallets en wisselapps om transacties onvindbaar te maken.
Het OM beschouwt de man als de leider van een criminele werkwijze waarbij hij minderjarige oproept en aanstuurde om mensen op te bellen en zich voor te doen als bankmedewerkers. Die jongens (soms 16 of 17 jaar) gebruikten meekijksoftware om toegang te krijgen tot rekeningen en cryptowallets; minstens acht slachtoffers verloren samen bijna een miljoen euro, één slachtoffer ruim een half miljoen. De officieren stellen dat de verdachte een leidende, instigerende rol vervulde en het eindstation van de opbrengsten was.
Zelfs na zijn gevangenneming zou hij opdrachten hebben gegeven om geld weg te sluizen, maar onderzoeksteam hield zijn wallets in de gaten waardoor grootschalige uitbetalingen werden voorkomen. Daarnaast zijn er volgens het OM signalen dat hij vanuit detentie jongeren zou aansturen om explosieven te laten afgaan bij criminele rivalen en hun familieleden; die dreiging leidde tot plaatsing op een afdeling met intensief toezicht.
Het OM vordert naast acht jaar cel ook verbeurdverklaring van de in beslag genomen cryptovaluta en een schadevergoedingsmaatregel van ruim €661.000. De rechtbank Noord‑Nederland heeft nog geen uitspraakdatum vastgesteld.
Context: bankhelpdeskfraude en phishing werken vaak met valse bellers en remote‑accesstools; verdachten gebruiken crypto en tussenpersonen om geldstromen moeilijk traceerbaar te maken, waardoor onderzoek stuit op complexiteit bij het terugvorderen van opbrengsten.