Crimineel door FBI gezocht voor 595 miljoen euro fraude gepakt op Spaans eiland

In dit artikel:

Op Tenerife is recent een voortvluchtige opgepakt die door de FBI wordt gezocht in verband met een omvangrijke investeringsfraude met een geschatte schade van ruim 650 miljoen dollar (ongeveer 595 miljoen euro). De Guardia Civil trof de man aan in een hotel op het eiland en arresteerde hem ter plaatse. Het Amerikaanse onderzoek richt zich op het platform OmegaPro, dat volgens justitie duizenden beleggers wereldwijd misleidde met hoge rendementen via zogenoemde investeringspakketten; in werkelijkheid zou nieuw geld gebruikt zijn om eerdere deelnemers uit te betalen, kenmerken van een piramidespel. De verdachte wordt verweten een leidinggevende rol te hebben gehad bij opbouw en uitbreiding van het internationale netwerk, met agressieve marketingcampagnes en zelfs inzet van bekende sporters. Een Spaanse rechter heeft voorlopige hechtenis bevolen terwijl de uitleveringsprocedure naar de Verenigde Staten loopt.