Clan del Golfo-verdachte "Black Jack" beheerde crypto ter waarde van 700 miljoen dollar (UPDATE2)
In dit artikel:
Tussen 1 en 2 oktober zijn in een gezamenlijke operatie van de Colombiaanse Nationale Politie, de Spaanse Guardia Civil en Europol vijf verdachten aangehouden die volgens de autoriteiten sleutelrollen vervulden in een internationaal cocaïnenetwerk dat gelinkt wordt aan de Clan del Golfo. Twee arrestaties vonden plaats in Colombia en drie in Spanje; twee verdachten zijn aangeduid als high value targets.
Een van de gearresteerden is Juan Pablo Prada, bekend als “Black Jack”, die wordt gezien als een van de financiële kopstukken van de organisatie. Prada werd op Ibiza aangehouden; zijn boekhouder Brenda Pineda Bedoya werd ook gearresteerd. In Pereira (Colombia) is Jimmy García Solarte opgepakt, die betalingen voor drugstransporten coördineerde binnen Colombia en via Madrid.
Het onderzoek, gebaseerd op communicatie die vrijgekomen is na de kraak van de versleutelde dienst Sky ECC in 2021, toont een uitgebreide logistieke en witwasstructuur. De groep zou verantwoordelijk zijn voor productie, vervoer en distributie van circa 20 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Onder meer snelle boten werden ingezet naar Panama, Costa Rica en de Dominicaanse Republiek; van daaruit ging de lading per containerschip richting Europa, vaak verborgen tussen legale goederen. Tijdens het onderzoek zijn meerdere containers onderschept.
In Colombia werden 25 onroerende goederen, 9 ondernemingen en 17 voertuigen in beslag genomen, met een gezamenlijke waarde van circa 12 miljoen euro. Verder werden in Spanje meerdere luxe woningen doorzocht. Onderzoekers melden dat de verdachten uitgebreide gebruikmaakten van offshore-constructies en digitale betalingen; cryptotransacties van ongeveer 700 miljoen dollar werden vastgesteld. Alle arrestanten hebben de Colombiaanse nationaliteit en vervulden uiteenlopende rollen: van het veiligstellen van zendingen tot distributie in Europa en het financieel afhandelen en witwassen van opbrengsten.