Bloemengroothandel doelwit van FIOD-actie | 28 miljoen aan verdachte transacties

In dit artikel:

Woensdag voerde de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zes doorzoekingen uit bij bedrijfsruimtes en woningen die gelinkt zijn aan een groothandel in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit Zevenaar en Arnhem. Het onderzoek richt zich op mogelijke witwaspraktijken en schendingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Er wordt gekeken naar verdachte geldstromen ter waarde van ongeveer 28 miljoen euro. De FIOD wil vaststellen of handelsactiviteiten zijn gebruikt om illegale gelden te verbergen; bij aantoonbare overtredingen kunnen strafrechtelijke maatregelen volgen. De Wwft legt bedrijven plicht tot klantonderzoek en melding van ongebruikelijke transacties op, wat handhaving in handelssectoren zoals de bloemensector relevant maakt.