Belgisch onderzoek naar betaaldienst Wise: meer dan €500 miljoen aan verdachte transacties onder de loep

In dit artikel:

Het Brusselse parket voert sinds 2025 een strafrechtelijk onderzoek naar betaaldienst Wise wegens mogelijke betrokkenheid bij witwaspraktijken. De zaak kwam aan het licht na berichtgeving van NRC; onderzoekers wijzen erop dat Wise herhaaldelijk voorkwam in honderden Belgische strafdossiers waarbij samen meer dan een half miljard euro aan verdachte transacties passeerde, met mogelijke banden naar oplichting, corruptie en drugshandel. Centraal staat de vraag of Wise voldeed aan zijn anti-witwasverplichtingen: onder meer klantidentificatie en het monitoren en rapporteren van verdachte transfers worden onderzocht om te bepalen of het platform structureel is misbruikt om criminele geldstromen te verhullen. Omdat het Europese hoofdkantoor van Wise in Brussel zit, doet de federale politie het onderzoek, waarbij ook internationale juridische bijstand een rol speelt — onder andere vanuit Nederland, waar het Openbaar Ministerie eerder om informatie en bevriezing van tegoeden vroeg. De procedure bevindt zich nog in een vroeg stadium en richt zich zowel op de transactiestromen zelf als op het handelen van de betaaldienst.