Belastingdienst ontdekt miljoenenfraude met Bulgaren via valse aangiften en buitenlandse rekeningen

In dit artikel:

De Belastingdienst ontdekte een grootschalige fraudeconstructie waarmee vermoedelijk ongeveer 6,7 miljoen euro aan belastingteruggaven op verdachte rekeningen is uitgekeerd. Staatssecretaris Eelco Eerenberg heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de dienst sinds november 2025 een toename ziet van verdachte en foutieve aangiften, vooral van niet-ingezetenen; daarbij zouden groepen aangeduid als “Bulgaarse ingezetenen” betrokken zijn.

Ongeveer 900 bankrekeningen fungeerden als doorstroompunten: terugbetalingen kwamen daar binnen en werden vrijwel direct doorgestuurd naar buitenlandse rekeningen. Naar schatting kan circa twee derde van het uitgekeerde bedrag waarschijnlijk niet meer worden teruggehaald. De Belastingdienst onderzoekt of er nog meer geld verdwenen is en of het netwerk groter en verder georganiseerd is dan nu bekend.

Verschillende trucs kwamen naar voren: bewust te hoge inkomens opgeven om grotere teruggaven te krijgen, onterechte aftrek van hoge zorgkosten, onjuiste claims van buitenlandse belastingplicht en zelfs het aanvragen van burgerservicenummers voor jaren waarin personen nog niet geboren waren. Belastingdienst en opsporingsdiensten zetten het onderzoek naar de volledige constructie en mogelijke criminele netwerken voort. Context: dit type fraude misbruikt systemen voor niet-ingezetenen en identiteitsgegevens, waardoor terugvordering lastig is zodra gelden naar het buitenland zijn doorgeschoven.