Banken wijzen aansprakelijkheid af voor miljoenenverlies investeerders in goudfraudezaak

In dit artikel:

Honderden particuliere beleggers die samen tientallen miljoenen euro’s vooruit betaalden voor fysiek goud uit Afrikaanse mijnen, klaagden dinsdag als Stichting Forward Gold Sale ING en Bunq aan. Die beleggers kregen het beloofde goud nooit en zoeken via een civiele procedure naar vergoeding; een deel van de gedupeerden kreeg eerder al deels herstel, maar niet de groep die de stichting vertegenwoordigt.

De FIOD hield zeven jaar geleden hoofdverdachten aan (2 april 2019); in de strafzaak zijn celstraffen tot vier jaar geëist en het strafvonnis wordt medio juli verwacht. Nu vraagt de stichting de rechter om banken aansprakelijk te houden omdat zij volgens haar hadden moeten ingrijpen: bankrekeninghouders die namens de beleggers handelden waren in werkelijkheid geen legitieme fondsen, en intern zouden medewerkers al signalen van mogelijk strafbaar handelen hebben gemeld.

Advocaten van de stichting benadrukten de bijzondere zorgplicht van banken om ongebruikelijke of frauduleuze transacties te onderzoeken, zeker toen zeven stichtingen met hetzelfde bestuur grote sommen ontvingen zonder zichtbare economische activiteit. ING en Bunq verzetten zich: ING zegt geen directe relatie te hebben met de anonieme schuldeisers en ontkent dat er signalen zijn gemist; Bunq stelt dat destijds geen strafbaar gedrag vaststond. De zitting was procedureel; op 8 juli beslist de rechter of de miljoenenclaim inhoudelijk wordt behandeld.