Arrestaties voor witwassen en ondergronds (crypto) bankieren vanuit Surinaamse toko

In dit artikel:

In Rotterdam gebruikte een Surinaams restaurant als dekmantel om cryptomunten te wisselen voor contant geld en zo vermoedelijk drugsgelden wit te wassen. Klanten kregen biljetten heimelijk mee in tasjes van de toko, terwijl in de keuken een geldtelmachine stond. Op 19 mei arresteerde de politie de 51-jarige eigenaar en zijn 42-jarige echtgenote; beiden runnen de eetgelegenheid. Onder leiding van het Landelijk Parket doorzocht de Eenheid Landelijke Opsporing het restaurant, de woningen van het stel en van de vader van de hoofdverdachte, plus een opslagruimte; daarbij werden telefoons, een laptop en circa €13.000 aangetroffen. Twee dagen later leidde een extra inval bij een reisbureau in Amsterdam tot nog eens ruim €12.000, administratie en telefoons. Onderzoek wijst uit dat de zaak onderdeel was van een netwerk van ondergrondse bankiers die contant geld en cryptovaluta verplaatsen om grensoverschrijdende betalingen en witwaspraktijken mogelijk te maken. De man blijft in hechtenis; zijn vrouw is vrij maar blijft verdachte.