Arrestaties in onderzoek naar criminele witwasorganisatie vanuit Surinaamse toko

In dit artikel:

In Rotterdam heeft de politie dinsdag twee verdachten gearresteerd in een onderzoek naar een vermoedelijke criminele witwasorganisatie. Het gaat om de 51-jarige man en zijn 42-jarige partner, eigenaren van een Surinaamse toko/restaurant, die worden verdacht van het witwassen van grote geldbedragen. Onderzoek wees uit dat er mogelijk cryptovaluta werden omgewisseld voor contant geld, waarbij biljetten naar verluidt in tasjes van de toko werden meegegeven; in de keuken trof de politie een geldtelmachine aan.

Bij vier doorzoekingen in Rotterdam (het restaurant, de woning van het stel, het huis van de vader van de hoofdverdachte en een opslag) werden mobiele telefoons, een laptop en ongeveer €13.000 aan contant geld in beslag genomen. Donderdag vond een aanvullende doorzoeking in Amsterdam plaats bij een reisbureau; daar werden ruim €12.000, administratiemateriaal en telefoons aangetroffen. De man zit vast en wordt vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris; de vrouw is heengezonden maar blijft verdachte. Zulke cash-intensieve ondernemingen en crypto-omwisselingen worden vaker ingezet om illegale opbrengsten te verhullen.