Arrestaties bij invallen voor witwassen miljoenen crimineel vermogen via goud en bedrijven

In dit artikel:

Acht verdachten zijn aangehouden in een groot witwasonderzoek dat zich richt op een constructie waarbij crimineel contant geld via bedrijven werd omgezet in giraal geld en daarna in goud. Volgens politie en Openbaar Ministerie gebeurde dat met behulp van de zogenoemde Cash compensatie-modelmethode, waarbij illegale inkomsten via gefingeerde zakelijke transacties en valse facturen een legale herkomst krijgen. De groep zou honderden ondernemingen hebben gebruikt, vooral in arbeidsintensieve sectoren zoals zorg, beveiliging en verhuisdiensten, verspreid over heel Nederland, met veel bedrijven in het werkgebied Den Haag.

Het onderzoek loopt over de periode van 2023 tot aan de aanhoudingen op 30 juni 2026. De politie vermoedt dat het geld uiteindelijk werd omgezet in goud om de waarde veilig te stellen en de herkomst minder zichtbaar te maken. Bij invallen op elf locaties doorzochten opsporingsdiensten woningen en bedrijfspanden en namen zij ruim een miljoen euro aan onder meer vastgoed, banktegoeden en goud in beslag, naast voertuigen, administratie, telefoons, laptops en contant geld.

De verdachten komen uit onder meer Amersfoort, Pijnacker, Dordrecht, Den Haag, Oosterhout en Amsterdam. Zes van hen zijn al voor de raadkamer verschenen en blijven vastzitten; de voorlopige hechtenis van de twee vrouwen uit Oosterhout en Amsterdam is eerder geschorst. Het onderzoek staat onder leiding van het OM in Den Haag, dat samenwerkt met onder meer RIEC, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en banken om de geldstromen en de betrokken bedrijven verder in beeld te brengen.