Antwerpse diamantzaken gesloten om witwasonderzoek

In dit artikel:

Woensdag zijn drie juwelierszaken in de Antwerpse diamantwijk gerechtelijk verzegeld in een onderzoek naar witwassen. De panden liggen aan de De Keyserlei en in de Vestingstraat; financieel speurwerk werd uitgevoerd door het politieteam Kali met inzet van DIFA-specialisten. Tijdens de controles werden meerdere inbreuken op de bedrijfsvoering vastgesteld en werden boekhoudkundige documenten in beslag genomen. Naar aanleiding daarvan besliste het parket de handelsruimtes te verzegelen.

Het lopende opsporingsonderzoek maakt volgens het parket deel uit van een breder dossier naar witwaspraktijken en financiële criminaliteit in en rond het diamantkwartier, een gebied rond het Centraal Station dat volgens justitie al jaren als knooppunt fungeert waar drugsgeld, gestolen edelmetalen en fiscale fraude schijnbaar reguliere juwelierszaken verbergen.

Eerdere doorzoekingen aan dezelfde adressen vonden in januari al plaats en hingen samen met het onderzoek naar een miljoenenroof op de luchthaven van Genève in 2024, waarbij drie mannen twee koffers met juwelen uit een taxi stal­len; een spoor van dat onderzoek leidde later naar Antwerpen. Het gerechtelijk onderzoek richt zich onder meer op handelsactiviteiten van de familie Z., waaronder Diamond World.

Een telg uit die familie, Michel Z., werd in 2020 al veroordeeld voor witwassen (achttien maanden, waarvan de helft voorwaardelijk). In die zaak kwam ook de naam voor van oud-rijkswachter Willy Van Mechelen, die tegenwoordig verdachte is in een proces over grootschalige cocaïnehandel. Het Kali-team is een samenwerking tussen de lokale politie Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie; binnen dat samenwerkingsverband behandelt DIFA voornamelijk de financiële aspecten van criminaliteit.