Amsterdamse ondergrondbankier krijgt 42 maanden na procesafspraak

In dit artikel:

De rechtbank Amsterdam heeft de 32-jarige A. L. P. veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen, oplichting en het gebruik van valse documenten. De straf is opgelegd volgens procesafspraken die zijn advocaat Cem Polat in juli en september met het Openbaar Ministerie maakte. Daarmee konden de strafzaak en de ontnemingsprocedure sneller worden afgerond.

P. zou tussen 2017 en begin 2022 samen met familieleden hebben meegewerkt aan een internationaal netwerk dat grote hoeveelheden contant geld verplaatste. De bedragen varieerden van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s en waren vermoedelijk afkomstig uit misdrijven. Het netwerk kwam in beeld nadat de politie versleutelde communicatie via Sky ECC had gekraakt. Gebruikers met namen als ‘Beefyy’ en ‘Amsterdammer’ coördineerden volgens het onderzoek geldophalingen en -leveringen. Met serienummers van bankbiljetten controleerden betrokkenen elkaars identiteit zonder namen te gebruiken.

Daarnaast gebruikte P. vervalste werkgeversverklaringen, loonstroken en arbeidsovereenkomsten om banken hypotheken te laten verstrekken. Zo kreeg hij voor een woning aan de Amsterdamse Wolbrantskerkweg bij ING een hypotheek van 250.000 euro op basis van onjuiste informatie over zijn dienstverband en inkomen.

P. werd in Dubai aangehouden en keerde later vrijwillig terug naar Nederland. Volgens de recherche verbleef hij vanaf 2020 in Dubai en stuurde hij van daaruit internationale transacties aan. De rechtbank sprak hem vrij van deelname aan een criminele organisatie, maar veroordeelde hem wel voor valsheid in geschrift, meervoudige oplichting en medeplegen van gewoontewitwassen. Daarbij woog mee dat hij in 2019 al voor witwassen was veroordeeld.