Amsterdammer verdacht in onderzoek terrorismefinanciering met bitcoins

In dit artikel:

De FIOD pakte op woensdag 1 oktober in Amsterdam een man op die wordt onderzocht voor het financieren van terrorisme en het overtreden van de Sanctiewet. In twee doorzoekte woningen namen onderzoekers mobiele telefoons en andere gegevensdragers in beslag. De verdachte is na verhoor vrijgelaten, maar blijft formeel onderwerp van het lopende strafrechtelijk onderzoek dat door het Functioneel Parket wordt geleid.

Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Uit nader onderzoek ontstond het beeld dat de man in 2019 en 2020 via cryptovaluta meerdere overboekingen deed; in totaal zou meer dan 5.000 euro aan bitcoins zijn verzonden naar adressen die gekoppeld waren aan personen die zich bij terroristische groeperingen hadden aangesloten. Europol ondersteunde de Nederlandse autoriteiten met data-analyse en het coördineren van internationale samenwerking.

Kort samengevat: FIOD en het Functioneel Parket onderzoeken een crypto-gerelateerde geldstroom richting personen met banden met extremistische groeperingen, waarbij internationale opsporingsinstanties betrokken zijn. De zaak illustreert hoe meldingen bij de FIU en digitale forensische technieken samen leiden tot vervolgstappen, ook wanneer het om relatief beperkte bedragen gaat.