Acht verdachten vast voor witwassen crimineel geld met goud

In dit artikel:

Bij een groot onderzoek naar witwassen heeft het Openbaar Ministerie acht verdachten laten aanhouden. Volgens het OM zetten zij crimineel contant geld via honderden ondernemingen om in giraal geld en gebruikten zij dat geld vervolgens om goud te kopen. Een deel van de verdachten wordt ook verdacht van valsheid in geschrift.

De politie doorzocht elf woningen en bedrijfspanden. Daarbij werd beslag gelegd op ruim 1 miljoen euro aan onder meer vastgoed, banksaldi en goud. Ook nam de politie voertuigen, administratie, tientallen telefoons en laptops en een groot bedrag aan contant geld in beslag. Het onderzoek richt zich op een vermoedelijke witwasconstructie waarbij grote hoeveelheden zwart geld via een netwerk van bedrijven werden verhuld en verder verspreid.