ABN AMRO krijgt miljoenenboete na falende controle op risicovolle klanten en witwassen

In dit artikel:

ABN AMRO krijgt van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank volgens de toezichthouder te weinig heeft gedaan om witwassen te voorkomen. DNB stelt dat vooral de controles bij klanten met een verhoogd risico onvoldoende kritisch, grondig en doortastend waren. Het onderzoek richtte zich op de periode van 20 september 2023 tot en met 9 september 2024 en betrof meerdere dossiers van hoogrisicoklanten. Volgens DNB is strenge klantcontrole belangrijk om verdachte geldstromen en financiële criminaliteit tijdig te herkennen. De oorspronkelijke boete van 10 miljoen euro werd verlaagd omdat ABN AMRO de bevindingen erkent en geen bezwaar maakt. De bank zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen om de controles te verbeteren en accepteert de sanctie.